FNTT ty­ri­mas: be­veik 150 tūkst. eu­rų, pri­klau­san­čių kre­di­to uni­jos in­dė­li­nin­kams, vie­nas iš va­do­vų nau­do­jo kaip sa­vus

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos val­dy­ba kar­tu su Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je šiuo me­tu jau bank­ru­ta­vu­sios Tel­šiuo­se įsteig­tos kre­di­to uni­jos kre­di­ta­vi­mo tar­ny­bos va­do­vas ir jam pa­dė­ju­si ka­si­nin­kė-va­dy­bi­nin­kė kal­ti­na­mi be­veik 150 tūkst. eu­rų pa­si­sa­vi­ni­mu, su­kčia­vi­mu, ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu.
Šios kre­di­to uni­jos iki­teis­mi­nį ty­ri­mą FNTT pra­dė­jo ga­vu­si Lie­tu­vos ban­ko krei­pi­mą­si, ku­ria­me bu­vo pa­teik­ti duo­me­nys, kad uni­jo­je ga­li bū­ti per­ra­šo­mi bu­hal­te­ri­niai do­ku­men­tai, fik­suo­ja­mos rea­liai neį­vy­ku­sios ūki­nės fi­nan­si­nės ope­ra­ci­jos.
Ty­ri­mo me­tu su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų, lei­džian­čių pa­grįs­tai įtar­ti, kad 2016 m. kovo–2017 m. gruo­džio mėn. fak­ti­nis Že­mai­ti­jo­je vei­ku­sios kre­di­to uni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, gy­ven­to­jams pa­ža­dė­jęs pa­di­din­ti jų tu­ri­mus pa­jus ir paė­męs tūks­tan­ti­nes su­mas, rea­liai šių lė­šų kre­di­to uni­jai ne­pa­tei­kė ir pa­si­sa­vi­no be­veik 120 tūkst. eu­rų. Įta­ria­ma, kad bu­vęs kre­di­to uni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pi­ni­gų pra­si­ma­ny­da­vo, kai, in­dė­li­nin­kams nie­ko ne­ži­nant, nu­trauk­da­vo su kre­di­to uni­ja su­da­ry­tas in­dė­lių su­tar­tis, o ne­va jiems grą­žin­tus gry­nuo­sius pi­ni­gus pa­siim­da­vo pa­ts. Be to, tūks­tan­ti­nes su­mas kre­di­to uni­ja mo­kė­jo už kal­ti­na­mo­jo sū­naus na­mo sta­ty­bą. Ofi­cia­liai lė­šos bu­vo skir­tos kre­di­to uni­jos pa­sta­to re­mon­tui, o rea­liai da­lis pi­ni­gų bu­vo pa­nau­do­ta lan­gams įsi­gy­ti ir na­mui įreng­ti. At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad iš kre­di­to uni­jos sei­fo din­go be­veik 40 tūkst. eu­rų. Įta­ria­ma, kad pi­ni­gus paė­męs kal­ti­na­ma­sis lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mą įfor­mi­no kaip pi­ni­gų sko­li­ni­mą, iš­ra­šant gy­ven­to­jams vek­se­lius. Be to, at­skleis­ta, kad fak­ti­nis kre­di­to uni­jos va­do­vas pa­si­sa­vi­no kre­di­to uni­jai pri­klau­san­čius 30 tūkst. eu­rų, kai sa­vo tu­ri­mai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nuo­mos bend­ro­vei ga­vo dvi pa­sko­las. Pa­si­nau­do­da­mas sa­vo aukš­to­mis pa­rei­go­mis kre­di­to uni­jo­je, va­do­vas ap­gau­le ga­vo tūks­tan­ti­nes pa­sko­las, ži­no­da­mas, kad įmo­nė su­kū­rė tik mo­kios re­pu­ta­ci­ją ir pa­sko­los ne­grą­žins.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ant­ro­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­ro va­do­vau­ja­mi FNTT ty­rė­jai Tel­šiuo­se, Plun­gė­je ir Vil­niu­je at­li­ko kra­tas. Bu­vo paim­ti ap­skai­tos do­ku­men­tai, kom­piu­te­ri­nės laik­me­nos ir ki­ta ty­ri­mui svar­bi in­for­ma­ci­ja.
Bau­džia­mo­ji by­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui. Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­sta­ty­ta, kad kal­ti­na­mie­siems už jų įvyk­dy­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas gre­sia mak­si­ma­li lais­vės atė­mi­mo iki de­šim­ties me­tų baus­mė.
Kre­di­to uni­jos, pa­si­sa­vi­nan­čios gy­ven­to­jų san­tau­pas ir ap­gau­lin­gai tvar­kan­čios bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, FNTT aki­ra­ty­je at­si­du­ria ne­be pir­mą kar­tą. Per pa­sta­ruo­sius me­tus FNTT bai­gė 4 iki­teis­mi­nius ty­ri­mus. Šiuo me­tu dar tę­sia­mi iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl 6 kre­di­to uni­jų veik­los. Bend­ra nu­si­kals­ta­mu bū­du iš kre­di­to uni­jų gau­ta su­ma vir­ši­ja 21,7 mln. eu­rų.
FNTT inf.